Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фирма Бумага»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб.,
дом 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00156 - D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В соответствии с Уставом Общества, п. 8 статьи 9, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Присутствовали 5 членов Совета директоров.
Кворум есть, заседание Совета директоров правомочно.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 7: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 8: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Фирма Бумага» не объявлять, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 финансового года, чистую прибыль Общества за 2022 год направить на развитие Общества.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:
Включить Исаева Юрия Николаевича, Кретова Александра Владимировича, Головину Анжелику Владимировну, Койнову Елену Станиславовну, Ковалеву Елену Сергеевну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 16.05.2023 года.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Исаев Ю. Н.
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2023 года М.П.